聚焦虚拟货币刑事法律议题，共筑行业规范发展新局。
Web3时代已经来临，我们应当去迎接拥抱它，而不能抗拒躲避。拿着旧地图已找不到新世界。
4月18日，北京德和衡律师事务所举办的 “区块链和虚拟货币领域刑事法律问题新观察” 论坛北京举办。此次活动吸引了法律界、金融界众多专业人士齐聚一堂，共同深入剖析区块链、虚拟货币在当下复杂市场环境中面临的刑事法律挑战，为行业的规范发展出谋划策。
北京德和衡律师事务所总裁、高级权益合伙人刘克江博士为论坛致辞。刘克江强调，在区块链技术广泛应用、虚拟货币迅猛发展的大背景下，深入研究相关刑事法律问题，对维护金融秩序稳定、保障社会经济健康发展具有重要意义。虚拟货币市场的快速扩张，使得与之相关的法律风险不断积聚，只有及时厘清并妥善应对相应问题，才能为行业的可持续发展奠定坚实基础。
北京德和衡律师事务所常务副主任杨琢孔律师发表主题分享。他详细介绍了我国涉虚拟货币刑事犯罪的整体情况，数据显示，2020 - 2024 年期间，相关案件数量呈波动上升态势，地域分布广泛，浙江、上海、湖南等地成为案件高发区域。从犯罪类型来看，帮信罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、诈骗罪位列前三。这背后的成因复杂，包括法律政策尚不完善、虚拟货币高收益的诱惑以及技术层面的隐蔽性等因素。在虚拟货币犯罪类型方面，发行空气币、利用虚拟货币结算转移资产等乱象丛生。同时，针对虚拟货币的盗窃、非法获取交易数据，以及非法外汇兑换、非法经营虚拟货币业务等犯罪行为，严重扰乱了金融市场秩序，对投资者权益和国家经济安全构成了巨大威胁。
杨琢孔律师还强调，我国对虚拟货币的法律态度经历了从早期的中立到逐步限制的转变。当前，相关政策法规已明确将虚拟货币相关业务活动界定为非法金融活动。在司法实践中，刑事诉讼中通常责令退赔，而民事诉讼中损失往往由当事人自行承担。
香港 OSL 集团业务发展部总经理汤海鹏围绕 “虚拟资产革命：趋势、政策与全球金融新格局” 进行了深入分享，他不仅介绍了现有数字币的发展历史和趋势，而且表示，虚拟货币利用区块链技术正在重构传统金融支付的底层逻辑，监管机构对虚拟资产交易平台要求日趋规范化。目前，香港地区的虚拟币与法定货币的转换的过程中也在探索规律和要求，他对相关业务的合规性也提出了建设性意见。专家们的观点让嘉宾耳目一新，也对虚拟资产在全球范围内的发展趋势有了更清晰的认识。
北京德和衡律师事务所高级顾问、法国执业律师 Christine Miles（米乐） 介绍了欧洲机构在加密货币犯罪活动识别及法规方面的情况。在欧洲，加密货币因其交易匿名性，常被用于洗钱、欺诈、毒品走私等犯罪活动。尽管欧洲目前尚未形成完整的加密资产监管法律体系，但已采取了一系列积极措施，如实施反洗钱和“了解你的客户”合规要求、制定加密资产转移法规、加强区块链分析和国际合作等。
中国政法大学诉讼法学研究院郭烁教授在聚焦刑事案件中虚拟货币处置的问题进行了案例分享，他结合自身理论研究与实践经验提出虚拟货币处置的主要问题在于立法规范缺位，现行规范性文件中亦缺乏合法处置虚拟货币的解释论空间。他通过列举具体案例阐述了虚拟货币处置的不同方案，当前虚拟货币和相关业务本质属性决定了这一问题尚无有效规制措施，由此导致司法实践中存在较大争议。他认为还应重点关注被害人财产返还和虚拟货币中介机构等问题。郭烁教授从专业学术角度为解决实际法律问题提供了新的思路。
在题为“Web3 和加密货币的法律合规” 圆桌沙龙环节，主持人和四位嘉宾共同探讨了非同质化代币平台的知识产权合规、涉虚拟货币犯罪的新样式新特点及合规提示、对虚拟货币的海外追赃追逃及被害人境外追索法律路径等问题。大家一致认为，Web3时代，加密货币的法律合规应当突破传统思维，从技术、结果全链条，国内外等多维度进行分析和考察。
嘉宾们的大致观点是，在目前实务中，不仅需要搞清加密货币的技术原理和本质，运用穿透思维把握行为实质，将其纳入现有法律框架进行合规评价和行为性质认定，对法律没有明确规定的，善于利用法律原则和立法精神进行分析判断。而且要以全球视野去认识和看待加密货币的法律合规问题，对于加密货币无论是权利保护还是司法处置，都离不开对域外法的了解和依托，更离不开各国家、各机构的紧密协作。嘉宾们认为，当前我国相关立法存在不完善和法律解释空间缺失的问题，，律师作为最易接触各类实务问题的群体，应当结合自己的宝贵经验，积极参与到国家立法中，为中国特色社会主义法制建设贡献力量。作为主持人，北京德和衡律师事务所权益合伙人田小皖团队著作《拿着旧地图找不到新世界- Web3和加密货币的法律合规》及其即将发的姊妹篇 《币圈求生手册——中国裁判文书里的秘密》，这两书从国内Web3从业者、币圈投资人视角，全面介绍了项目经验、法律风险及防范，他在总结中说：“Web3时代已经来临，我们应当去迎接拥抱它，而不能抗拒躲避它，毕竟，拿着旧地图已找不到新世界。”
此次活动搭建了一个专业的交流平台，清晰地揭示了虚拟货币领域存在的诸多刑事法律问题。虚拟货币市场的规范发展已刻不容缓，需要监管部门加强监管力度，完善监管体系；法律界持续深入研究，提供更精准的法律支持；行业参与者自觉遵守法律法规，提升自身合规意识。只有各方协同发力，才能促进虚拟货币市场健康、有序发展，维护金融安全和社会稳定。（魏建玲）
